一、會議召開情況

深圳市春旺環?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第一屆監事會第八次會議于 2017 年6月6日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907室會議室召開。會議通知于2017年5月31日向各監事發出。

公司現有監事3人，實際出席會議3人，會議由監事會主席周愛萍持。

會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、會議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

1. 審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》,并提交股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆監事會任期屆滿,為保證監事會正常工作需要進行換屆選舉,根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司股東提名，周愛萍和董紅為第二屆監事會非職工代表監事候選人，待股東大會審議通過后，與職工代表選舉出來的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起至公司第二屆監事會屆滿之日止。上述監事候選人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相關法律法規對監事任職資格的要求。第一屆監事會任期屆滿至第二屆監事會監事就任之前，原監事繼續履行監事職責。

周愛萍，女，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2003 年-2014 年，歷任深圳市春旺實業有限公司銷售文員、深圳市春旺實業有限公司銷售部經 理助理、深圳市春旺實業有限公司銷售工業部主管;2014年至今，任深圳市春旺環?？萍脊煞萦邢薰颈O事、銷售工業部主管。董紅，女，1987 年 5 月份出生，大專，中國國籍，無境外永久居住權。2008 年 7 月至 2012 年 8 月在泉州恒德集團有限公司工作，職位：外貿業務員，2012 年 9 月份加入深圳市春旺環?？萍脊煞萦邢薰?，任外貿部主管。

上述監事候選人均未被納入失信聯合懲戒 對象名單，不屬于失信聯合懲戒對象，符合股轉系統《關于對失信主體實施聯合 懲戒措施的監管問答》的要求。

表決結果：3票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避情況：不涉及回避事項，無需回避。

此議案需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會第八次會議決議》

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監事會

2017年 6月 6日